You are here
Home > Provincia > Riciclaggio, imprenditori a rischio processo
Riciclaggio, imprenditori a rischio processo Provincia Provincia e Regione 

Riciclaggio, imprenditori a rischio processo

Redazione , , , ,


Sono 11 gli indagati raggiunti dalla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura per un giro di riciclaggio di denaro. Sono tutti imprenditori di Nocera Inferiore e Pagani, che avrebbero investito proventi illeciti provenienti da una precedente indagine, soldi accumulati da un promotore finanziario sotto accusa in un procedimento separato. Il broker, al lavoro come esperto consulente finanziario presso una banca privata di investimento, era stato coinvolto in un’indagine che lo individuava quale artefice di una truffa collegata a reati di falso e frode informatica, con un pregresso lavoro investigativo svolto dai militari della Guardia di Finanza di Salerno. Avrebbero ostacolato l’identificazione della loro provenienza delittuosa, scrive il Mattino, con somme pari a decine di migliaia di euro e fatti commessi dodici anni fa.

scritto da 







Related posts